O relatório revela como os criminosos articulam esses diferentes tipos de crime em “uma infraestrutura financeira e operacional única e compartilhada”, permitindo a expansão cada vez mais bem-sucedida de um ecossistema criminoso.
“Império ilícito globalizado”
A pesquisa enfatiza uma era de mudança no crime organizado internacional em que grupos sediados na região deixaram de ser redes regionais para se tornarem um império ilícito globalizado, causando enormes prejuízos.
As redes alimentadas por inteligência artificial, deepfakes e comunicação via satélite, movem uma economia ilícita multibilionária. Somente as fraudes online geram perdas estimadas entre US$ 88,3 bilhões e US$ 114,1 bilhões por ano.
Unodc diz que por trás das telas de computador esconde-se uma profunda crise humanitária
Se por um lado forças de segurança realizam operações em grandes centros de fraude na Tailândia, no Mianmar, em Laos e em Camboja, por outro, as redes do crime operam com uma tática pragmática de deslocamento.
Timor-Leste como nova fronteira do crime
O relatório alerta que essas organizações praticam o chamado “jurisdiction shopping” como é chamada a busca contínua por jurisdições vulneráveis, com menor capacidade de fiscalização e marcos regulatórios frágeis.
É nesse cenário de dispersão que Timor-Leste surgiu como um dos pontos mais críticos de vulnerabilidade. O alvo principal tem sido a Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno, Raeoa, e o seu Centro Digital.
Operando sob a fachada de Investimento Direto Estrangeiro, IDE, e empreendimentos comerciais legítimos, sindicatos criminosos tentam replicar o modelo de complexos esquemas de fraude agindo em países vizinhos.
Intervenções recentes das autoridades timorenses provam a gravidade do problema. Uma inspeção policial em Oecusse apreendeu centenas de cartões SIM e antenas da rede de satélites Starlink. Estes equipamentos se tornaram a assinatura tecnológica de centros de fraude online.
Lavagem de dinheiro e tráfico humano
A migração do crime para áreas residenciais privadas e propriedades discretas em Timor-Leste demonstra a capacidade contínua de adaptação dessas redes.
Num modelo de franquia criminal, o Unodc destaca uma estrutura operacional das redes modernas que é similar a uma filial corporativa.
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Setores especializados em lavagem de dinheiro, tráfico humano, roubo de dados e ciberataques operam de forma interconectada oferecendo serviços a mercados ilícitos em escala global.
Tecnologia de ponta e extorsão global
A expansão dessas operações é impulsionada pelo uso avançado de tecnologias emergentes. O relatório detalha como a inteligência artificial generativa é empregada para criar conteúdos de phishing altamente persuasivos, além de chamadas de voz e vídeo com deepfakes em tempo real.
Com o auxílio de ferramentas de tradução automatizada por IA, os criminosos conseguem ter as vítimas como alvos simultâneos em dezenas de idiomas.
A conectividade por satélite desempenha um papel vital nesse ecossistema, permitindo que os complexos de fraude funcionem em zonas isoladas ou com pouca infraestrutura.
Ao mesmo tempo, o uso de criptomoedas, as plataformas encriptadas e a automação por agentes virtuais facilita a lavagem de capitais e a evasão dos sistemas financeiros internacionais.
Tráfico humano, drogas e exploração infantil
O Unodc diz que por trás das telas de computador esconde-se uma profunda crise humanitária com milhares de trabalhadores de mais de 80 países atraídos com falsas promessas de emprego na área tecnológica e presos em centros de fraude.
Sindicatos criminosos tentam replicar o modelo de complexos esquemas de fraude agindo em países vizinhos
Vivendo sob regime de trabalho forçado, essas vítimas também alimentam redes de exploração sexual e servidão doméstica.
O relatório alerta ainda sobre o impacto dessas ações na infância, caracterizado pelo aumento dramático no uso de inteligência artificial para gerar imagens de abuso sexual infantil, que são compartilhadas em plataformas encriptadas.
Além disso, a proliferação de jogos e apostas online ilegais têm capturado centenas de jovens no Sudeste Asiático e regiões próximas, resultando em dependência e maior vulnerabilidade social.
Resposta internacional coordenada
Além do ciberespaço, o crime transnacional promove o tráfico físico e o corredor marítimo Sulu-Celebes se tornou rota estratégica para enviar cocaína da América Latina à Ásia, frequentemente escondida em cargas comerciais reais.
O mercado regional de drogas ilícitas como metanfetamina, heroína e cetamina movimenta até US$ 109 bilhões por ano.
As autoridades enfatizam que ações policiais isoladas não bastam mais para derrubar o ecossistema. A destruição de um centro de fraude num local apenas força a mudança das operações para territórios vizinhos ou emergentes, tais como Timor-Leste, os Estados insulares do Pacífico ou regiões da África.
Para combater essa infraestrutura, o Unodc defende que haja uma resposta internacional coordenada, que una a fiscalização de dados, os canais de telecomunicação, as redes financeiras e as plataformas de comércio eletrônico.
Para a agência da ONU, sem uma cooperação transfronteiriça ágil e integrada, o poder de adaptação do crime organizado continuará a se sobrepor às estruturas tradicionais de segurança pública.
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Com informações da ONU
